Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля  2015 года
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2015 года, протокол № 7.
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Из 9 членов Совета директоров присутствуют 5. Получены письменные мнения от 3 членов Совета директоров. Письменные мнения учитывались при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы». С учетом числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имеется. 
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года:
№ п/п	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	
Кем выдвинут в СД	

1.		
Бриндиков 
Александр Николаевич	
Руководитель Группы советников 
ОАО «Рособоронэкспорт»	
ОАО «Рособоронэкспорт»	

2.		
Кондратьев
Андрей Валерьевич	
Заместитель Генерального директора - финансовый директор 
ОАО «Рособоронэкспорт»	
ОАО «Рособоронэкспорт»	

3.		
Костин
Владимир Михайлович	
Начальник 2 отдела I Управления Департамента ПВН СВ и импорта 
ОАО «Рособоронэкспорт»	
ОАО «Рособоронэкспорт»	

4.		
Макаровец
Николай Александрович 	
Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «НПО «СПЛАВ»	
ОАО «НПО «СПЛАВ»	

5.		
Фраш 
Никита Леонидович	
Начальник отдела по работе с акциями компаний малой и средней капитализации АКБ «ЦентроКредит» (ЗАО)	
-  Компания  с ответственностью участников в пределах принадлежащих им акций «ЦЕНТРО-РИВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД»
-    Компания  с  ограниченной ответственностью «КАРТЕСО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД»
-    Компания  с ограниченной ответственностью «КИНГСРОУД  АССЕТС ЛТД»	

6.		
Валитов
Руслан Ресхатович	
Директор Московского представительства ПАО «Мотовилихинские заводы»	
ООО «Резон»	

7.		
Нагаев
Александр Иванович	
Вице-президент 
ООО КБ «Русский ипотечный банк»	
ООО «Резон»	

8.		
Самарин 
Дмитрий Борисович	
Директор ООО «Инчермет»	
ООО «Резон»	

9.		
Колчанов
Александр Иванович	
Директор по развитию ООО «МГМ»	
ООО «ТЭРА»	

10.		
Сарксян
Вагаршак Борисович	
Исполнительный директор 
ПАО «Мотовилихинские заводы»	
ООО «ТЭРА»	

11.		
Ковалев
Евгений Алексеевич	
Советник Председателя Совета директоров
ПАО «Мотовилихинские заводы»	
ООО «ТЭРА»	

12.		
Димидюк
Николай Михайлович	
Директор по особым поручениям
ОАО «Рособоронэкспорт»	
ООО «Метатрон»	

13.		
Медведюк
Юрий Станиславович	
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию 
ПАО «Мотовилихинские заводы»	
ООО «Метатрон»	

14.		
Кравчек 
Дмитрий Дмитриевич	
Коммерческий директор
ООО «Торговый дом «Метафракс»	
ООО «Метатрон»	

15.		
Когогин 
Сергей Анатольевич	
Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

16.		
Халиуллина
Жанна Евгеньевна	
Заместитель генерального директора 
ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

17.		
Шамилов
Ильдар Асхатович	
Заместитель генерального директора 
ОАО «КАМАЗ» по безопасности	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

18.		
Максимов
Андрей Александрович	
Заместитель генерального директора 
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

19.		
Авдеев
Юрий Сергеевич	
Заместитель генерального директора 
ОАО «РТ-АВТО»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

20.		
Кабкаев
Альберт Карибович	
Консультант Заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

21.		
Гавриш
Наталья Алимовна	
Консультант Заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

22.		
Поворина
Алена Владимировна	
Начальник инвестиционного департамента Государственной корпорации «Ростех»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

23.		
Кондратьев
Евгений Георгиевич	
Консультант Заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

24.		
Подчуфаров
Андрей Юрьевич	
Первый заместитель генерального директора ВО «Автопромимпорт»	
ВО «Автопромимпорт»	

Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, 	«воздержался» – 0 голосов. 
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года:

№ п/п	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	
Кем выдвинут в РК	

1.		
Голованов
Борис Викторович	
Начальник группы Валютно-финансового департамента ОАО «Рособоронэкспорт»	
ОАО «Рособоронэкспорт»	

2.		
Дзыгарь
Яна Германовна	
Заместитель директора
ООО «Консалтинговая группа «ЛЕКС АКТИО»	
ООО «Метатрон»	

3.		
Гулян
Артур Робертович	
Генеральный директор ООО «Альянс-регион»	
ООО «ТЭРА»	

4.		
Никулин
Сергей Власович	
Начальник отдела экономического анализа, экспертизы, сводного планирования и методологии ПАО «Мотовилихинские заводы»	
ООО «Резон»	

5.		
Власов 
Александр Васильевич	
Ведущий специалист по изучению надежности контрагентов отдела внутреннего контроля и аудита ПАО «Мотовилихинские заводы»	
ООО «Резон»	

6.		
Темнов
Максим Игоревич	
Заместитель Директора по финансам ООО «Финансово-правовая компания ПРО»	
ООО «Резон»	

7.		
Кучин
Денис Александрович	
Консультант Заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

8.		
Беляков
Владимир Алексеевич	
Главный специалист Контрольно-ревизионного бюро Центральной бухгалтерии ОАО «КАМАЗ»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

9.		
Баданов
Александр Михайлович	
Заместитель директора Департамента учета доходов, расходов и контроля Центральной бухгалтерии ОАО «КАМАЗ»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

10.		
Габдрахманова
Нина Алексеевна	
Главный эксперт Службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, 	«воздержался» – 0 голосов. 
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

По вопросу «О совмещении членом Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» должностей в органах управления других организаций»:
Одобрить совмещение Никонова Александра Алексеевича должности члена Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» с занимаемыми должностями члена Совета директоров следующих организаций:
•	Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»;
•	Закрытое акционерное общество «Агротехмашстройсервис».

Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, 	«воздержался» – 0 голосов. 
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 251/1 от 26.12.2014 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	20	”	февраля	20	15	г.	М.П.